Propuesta de programa de auto regularización de las obligaciones de LFPIORPI para 2019
En más sobre el paquete económico para 2019, que se está analizando en la Cámara de Diputados, se señala que se ha detectado un alto índice de incumplimiento de las obligaciones previstas por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (conocida como Ley anti lavado o LFPIORPI por su abreviatura), por parte de aquellas personas que realizan actividades vulnerables, por lo que se propone establecer un programa de regularización de dichas obligaciones.
Para ello, se establece que para dar cumplimiento a las obligaciones previstas en los artículos 17 y 18 de la Ley anti lavado (identificación de clientes, expedientes, avisos, etc.), los sujetos obligados que no se encuentren al corriente en el cumplimiento de dichas obligaciones por el periodo del 1 de julio de 2013 al 31 de diciembre de 2018, podrán acceder a la auto regularización, previa autorización del SAT, siempre que se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones de 2019.
También se señala en la propuesta, que no procederá la imposición de sanciones respecto del periodo de incumplimiento que ampare el programa de auto regularización, y que el SAT podrá condonar las multas que se hayan fijado en términos de la Ley durante el periodo de incumplimiento que ampare el programa de auto regularización.
El SAT deberá emitir y publicar en el Diario Oficial de la Federación las reglas de carácter general que regulen la aplicación de los programas de auto regularización, en un plazo máximo de 60 días contados a partir de la entrada en vigor de la Ley de Ingresos 2019.